证券代码：000881      证券简称：中广核技           公告编号：2023-033

        中广核核技术发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

                                 ）第

十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”

                    ）通知于 2023 年 4 月 14 日以电

子邮件形式发出。

号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

黄晓延董事以通讯方式参加会议，其余董事均现场出席会议。

及部分高管人员列席会议。

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  总经理盛国福代表公司经营管理团队对 2022 年度工作进行了总结，并提出

了 2023 年度的工作目标及计划。

  经审议，董事会同意 2022 年度总经理工作报告。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  根据国资委《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》

（国企改办发【2020】2 号）和公司《经理层成员业绩考核管理办法》的相关规

定，根据公司 2022 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况，董事会

对经理层成员进行了考核。经审议，董事会同意公司经理层成员业绩考核结果。

   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

   关联董事盛国福、吴明日回避表决。

   表决结果：通过

   根据国资委在《提高央企控股上市公司质量工作方案》中提出的要求，公司

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》相关规定以及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等指引，结合公司 ESG

体系构建及实践的真实情况，公司在过往编制社会责任报告的基础上形成了首份

ESG 报告——《2022 年度 ESG 报告》。

   经审议，董事会同意《2022 年度 ESG 报告》。议案的具体内容详见公司于

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   根据国资委办公厅《关于开展中央企业内部审计工作质量评估的通知》（国

资厅发监督【2021】37 号）有关要求，公司审计部组织开展了内部审计工作质

量自评，评估内容主要包括体系建设、工作质量、人才管理、信息化建设等方面。

   经审议，董事会同意公司《2022 年度内部审计工作质量自评报告》。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

的议案》

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》的相关要求，公司按照经董事会审批的《2022 年年度审计工作计划》，

完成了各项专项审计工作，对发现的审计问题进行了汇总和分析。根据《公开发

行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等

规范要求，公司开展了本部及各级次公司 2022 年内部控制评价工作，加强了内

控管理。

上市公司规范运作要求，围绕公司“精益化”年展开审计监督，重点揭示经营风

险，查找管理缺陷，促进完善内控体系。

   经审议，董事会同意公司《2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审

计计划》。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。董事会认为，

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持

有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据

公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司

未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司自内部控制评价报告基准

日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因

素。

   议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立

意 见 ， 独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意批准公司 2023 年度全面风险管理报告。有关公司可能

存 在 的 相 关 风 险 ， 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》中《第三节 管理层讨论与分

析》关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及应对措施等相关

内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意批准公司 2023 年度经营计划。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意批准公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独

立意见，独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意

见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意公司使用总额不超过 28,900 万元（含本数）的暂时闲

置募集资金进行现金管理，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

同意授权公司总经理在额度内行使该项投资决策权。

   议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意

的独立意见，独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查

意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

议>暨关联交易的议案》

   经审议，董事会同意公司与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协

议》。议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案进行了事

前认可并发表了同意的独立意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

   关联董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

预案的议案》

   经审议，董事会同意关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险

处 置预 案。 议案 的具 体内 容详 见公 司于 2023 年 4 月 27 日 在巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见，

上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关内容。

   表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

   关联董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。议案的具体内

容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相

关内容。独立董事对该事项发表了独立意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月

   表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

   关联董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

   表决结果：通过

   经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

公司计提 2022 年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使

公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案的具体内容详见

公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意

见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

议案》

   经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则

解释第 16 号》的修订变更公司会计政策并修订《公司会计核算管理制度》。议

案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立

意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

亿元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 119.72 亿元，归属于上市公司股东

的净资产 63.26 亿元。

   立信会计事务所受托审计了公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并

及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计事务所审计

意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母

公司经营成果和合并及母公司现金流量。

   经审议，董事会同意 2022 年度财务决算报告。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

发展趋势，编制了公司 2023 年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2023 年营

业收入同比增加 10.98 亿元，增幅 15.81%；（2）2023 年公司投资计划预算总额

为 12.88 亿元，其中股权投资金额 5.03 亿元，固定资产（含无形资产）投资金额

   经审议，董事会同意公司 2023 年预算与投资计划。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   根据立信会计师事务所出具的审计报告，2022 年度公司合并报表归属上市

公司股东的净利润 198,751,228.01 元；年初母公司未分配利润 62,583,706.19 元，

年内对股东分配 33,116,383.16 元，本年度母公司实现净利润 52,354,178.29 元，

按 10%提取法定盈余公积金 5,235,417.83 元后，母公司可供股东分配的利润为

   根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，董事会拟定公司

   以 2022 年 12 月 31 日总股本 945,425,815 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次共

计派发现金红利 37,817,032.60 元。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股

权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固

定不变”的原则相应调整。

   本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《未来三年（2020

年—2022 年）股东回报规划》

               ，符合公司章程及相关法律法规的要求，公司的现

金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

   经审议，董事会同意公司 2022 年度利润分配方案。独立董事就本议案发表

了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会同意公司及下属子公司在 2023 年年度股东大会召开日前的

时间范围内，在不超过 222.47 亿元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额

度。申请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购

贷款、供应链金融、保函、信用证等各类授信业务。

   以中广核技名义申请授信人民币 94.5 亿元：

   （1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5 亿元；

   （2）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 21 亿元；

   （3）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 11.1 亿元；

   （4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 3 亿元；

   （5）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4.5 亿元；

   （6）向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10 亿元；

   （7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 3.6 亿元；

   （8）向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 6 亿元；

   （9）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4.3 亿元；

   （10）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4 亿元；

   （11）向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 1 亿元;

   （12）向中广核财务有限责任公司申请授信额度，授信上限金额为 10 亿元；

   （13）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2 亿元；

   （14）向广发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 6 亿元;

   （15）向中国进出口银行申请授信额度，授信上限金额为 3 亿元。

   以中广核技下属公司名义申请授信人民币 127.97 亿元：

   （1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5.4 亿元；

   （2）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 25.9 亿元；

   （3）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 14.1 亿元；

   （4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10.7 亿元；

   （5）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 16.18 亿元；

   （6）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 8.2 亿元；

   （7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 7.6 亿元；

   （8）向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 4 亿元；

   （9）向江苏银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 3 亿元；

   （10）向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 3.5 亿元；

   （11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 2 亿元；

   （12）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 6.5 亿元；

   （13）向东莞银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 0.6 亿元；

   （14）向中广核国际融资租赁有限公司申请授信额度，授信上限金额为人民

币 2.43 亿元；

   （15）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 0.5 亿元；

   （16）向光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5.68 亿元；

   （17）向北京银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 0.5 亿元；

   （18）向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 1 亿元；

   （19）向上海银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 5.3 亿元；

   （20）向除上述金融机构以外其他金融机构申请授信额度，授信上限金额为

人民币 4.88 亿元。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会同意公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划。议

案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立

意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会同意《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》。议案

的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

关联交易额度的议案》

   经审议，董事会同意本议案。议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27

日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述意见详见公司

于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

   关联董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚回避表决。

   表决结果：通过

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会同意本议案。议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东

大会上进行述职。

  经审议，董事会同意 2022 年年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司于

披露的相关内容。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会同意 2023 年第一季度报告。

                        议案的具体内容详见公司于 2023

年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关内容。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权

激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通

知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和股票期权

激励计划的有关规定及公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公

司股票期权激励计划规定的股票期权预留授予的授予条件已经成就，同意确定

本次股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权合计为 95 万份，本次授予预

留股票期权 91 万份，剩余 4 万份预留股票期权未来将不再授予，尚未授予的所

有权益失效。

  议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事、律师、财务顾问就

本议案发表了同意的独立意见，上述意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《公司拟注销华凤船务有限公

司所涉及的新加坡华凤船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字

（2023）第 3196 号），以 2022 年 12 月 31 日为基准日、以资产基础法为评估方

法 ， 得 出以 下 评估 结 论： 华 凤船 务 有限 公 司评 估 基 准日 总 资产 账 面价 值 为

变化；净资产账面价值为 9,807.96 万元，评估价值为 9,970.35 万元，增值额为

   经审议，根据公司经营需要，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限

公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或境外非进场交易的方式处置“华

凤轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，

交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价

格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评

估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。同时同意授权新加坡大新控股有限公司办

理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华凤船务有限公司进行

清算注销。

   本事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《公司拟注销华连船务有限公

司所涉及的新加坡华连船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字

（2023）第 3197 号），以 2022 年 12 月 31 日为基准日、以资产基础法为评估方

法 ， 得 出以 下 评估 结 论： 华 连船 务 有限 公 司评 估 基 准日 总 资产 账 面价 值 为

总负债账面价值为 2,399.97 万元，评估价值为 2,399.97 万元，无增减值变化；净

资产账面价值为 8,753.53 万元，评估价值为 8,749.74 万元，减值额为 3.79 万元，

减值率为 0.04 %。

   经审议，根据公司经营需要，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限

公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或境外非进场交易的方式处置“华

连轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，

交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价

格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评

估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。同时同意授权新加坡大新控股有限公司办

理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华连船务有限公司进行

清算注销。

   本事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《公司拟注销华鹰船务有限公

司所涉及的华鹰船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）

第 3198 号），以 2022 年 12 月 31 日为基准日、以资产基础法为评估方法，得出

以下评估结论：华鹰船务有限公司评估基准日总资产账面价值为 10,258.93 万元，

评估价值为 10,296.26 万元，增值额为 37.33 万元，增值率为 0.36%；总负债账面

价值为 1,860.62 万元，评估价值为 1,860.62 万元，增减值无变化；净资产账面价

值为 8,398.31 万元，评估价值为 8,435.64 万元，增值额为 37.33 万元，增值率为

   经审议，根据公司经营需要，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限

公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或境外非进场交易的方式处置“华

鹰轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，

交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价

格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评

估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。同时同意授权新加坡大新控股有限公司办

理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华鹰船务有限公司进行

清算注销。

  本事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  三、备查文件

  特此公告。

                            中广核核技术发展股份有限公司

                                           董事会

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